Crypto-spårningsutredning

Världen av kryptovalutor drabbas allt oftare av bedrägerier, hack av plånbok och även annan brottslighet. Antalet offer ökar, medan kryptovalutans anonyma och decentraliserade natur gör utredningarna och de rättsliga åtgärderna mycket svåra.

Har du blivit offer för ett kryptobedrägeri? Anmäl det alltid till polisen. En brottsutredning fokuserar i första hand på att identifiera och lagföra gärningspersonen.

Utöver en brottsutredning kan du inleda en civilrättslig process med hjälp av en advokat, i syfte att återfå förlorade tillgångar. En DataExpert-spårningsutredning av kryptovaluta, som syftar till att följa de stulna medlens väg, kan vara ett viktigt underlag i en sådan process. Observera att denna process kan innebära kostnader och garanterar inte heller att tillgångarna återställs. Vi rekommenderar starkt att du konsulterar med jurist/advokatbyrå för att avgöra om detta är rätt väg för dig.

Är du en individ som får frågor om ursprunget till dina kryptotillgångar? Eller representerar du en finansiell institution, revisor, notarie, jurist eller annan AML-funktion med ansvar att undersöka ursprunget till kunders kryptotillgångar? DataExpert bistår med att spåra, analysera och tolka kryptotransaktioner, till exempel kopplade till kryptohandel.

Arbetar du inom rättsväsendet eller en tillsynsmyndighet och saknar verktyg och kunskap för att genomföra djupgående kryptospårningar? Låt DataExpert hjälpa dig i kampen mot kryptobrott. Fullständiga ärendedata krävs inte – ett transaktions-ID och en mottagaradress räcker ofta för att påbörja spårning. Vi samarbetar med före detta poliser och certifierade privatutredare. Sekretess kan garanteras via ett sekretessavtal vid behov.

Crypto-spårningsutredning

DataExperts team för kryptoutredningar kombinerar avancerade analystekniker, djup expertis inom blockkedjeteknik och mångårig erfarenhet av brottsutredningar för att genomföra omfattande forensiska analyser av kryptotransaktioner.

Alla utredningar utförs av certifierade yrkespersoner. DataExpert är en privat utredningsbyrå bland annat erkänd av det nederländska justitieministeriet.

Våra utredare använder bland annat analysverktygen från företagen Chainalysis och TRM Labs.

Varje utredningsrapport innehåller:

• En detaljerad analys av penningflöden och associerade plånboksadresser
• En översikt av transaktioner och potentiella mottagare
• En visuell framställning av de finansiella flödena