Finansiella utredningar
Penningtvätt, korruption, finansiering av terrorism, insiderhandel och annat kriminellt beteende på det finansiella området är alla exempel på Financial Economic Crime (FEC). På grund av de stora mängderna transaktioner, mellanhänder och valutor är det inte lätt att analysera och övervaka dessa uppgifter (i enlighet med lagen om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism).
DataExpert erbjuder olika lösningar som hjälper dig att samla in rätt data såväl som med att analysera och visualisera finansiella data. På så sätt kan du upptäcka röda flaggor snabbare, få en bild av din kund (Know Your Customer) och utföra transaktionsövervakning.
