Utredningsmöjligheter för kryptovalutor
Till skillnad från transaktioner genom banker är betalningar med kryptovalutor inte underkastade finansiell revision. Dessutom passerar dessa transaktioner genom många länkar och är därför svåra att spåra. Anonymiteten och svårigheten att spåra pengaflöden gör kryptomynt till ett populärt betalningsmedel bland brottslingar. Och även om det pågår en utveckling för att göra leverantörer av kryptotjänster underkastade ekonomisk övervakning och till exempel inkludera dem under lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism, så är detta ännu inte fallet.
Det faktum att kryptovalutorna ännu inte är föremål för granskningar och består av många länkar beror på användningen av en sk blockchain. En blockchain är en slags offentlig kassabok för varje kryptomynt där alla transaktioner är listade. För varje transaktion används den kassaboken för att bedöma om en transaktion är legitim, varefter hela kassaboken uppdateras med de nya uppgifterna.
Men där blockchaintekniken erbjuder möjligheter för brottslingar å ena sidan ger det också möjligheter för utredningsvärlden å andra sidan. Trots att kryptovalutatransaktioner är anonyma och otydliga, är all information offentlig. Uppgifterna kan inte ändras när de har matats in. För att utnyttja dessa möjligheter för en utredning är användningen av rätt teknik av stor betydelse. Med Chainalysis erbjuder DataExpert den perfekta lösningen för att undersöka, analysera och koppla kryptovalutatransaktioner till verkliga entiteter och utföra övervakning.
Chainalysis söker baserat på identifierare. Genom att ange en kryptovalutaadress och automatiskt söka igenom tusentals sociala medieforum och darknet-webbplatser blir det synligt vilken entitet som hanterar plånboken. Finns det en misstänkt entitet som måste övervakas? Därefter ger Chainalysis en signal när entiteten utför en ny transaktion. Förutom att söka och övervaka är visualisering av kryptovalutor via det intuitiva gränssnittet lätt att realisera. Detta ger snabbt inblick i blockchaintekniken som ursprungligen var så förvirrande.
Vill du lära dig mer om Chainalysis? Se till att följa webinaret Digital Asset Compliance for Financial Institutions, som tillhandahålls av DataExpert tillsammans med Chainalysis. Den 9 juni handlar det om hur Chainalysis kan hjälpa finansiella organisationer världen över att navigera i den digitala valutans värld. På detta sätt lär de sig att identifiera möjligheter och risker. Undrar du specifikt vad Chainalysis kan betyda för dina utredningar? Vänligen kontakta oss.
