Förlorat allt och falska förhoppningar

Hur man upptäcker bedrägerier inom Asset Recovery efter att ha blivit lurad med kryptovaluta

Om du är ett offer för kryptobedrägeri är det första steget att anmäla bedrägeriet till polisen. Dock kan polisen inte alltid inleda en brottsutredning för ditt fall. Om du börjar leta online efter alternativa lösningar kommer du snabbt att stöta på Asset Recovery-tjänster. Dessa är ofta internationellt verksamma företag som lovar att de kan återhämta förlorade pengar. Fantastiskt, det är ju vad du också vill, men du måste vara mycket försiktig innan du engagerar dig med en sådan tjänst!

Vad bör du vara uppmärksam på när du väljer en utredningsbyrå som erbjuder kryptospårning eller återvinning av kryptotillgångar?

Bedragare!

Ja, det finns faktiskt bedragare som specifikt riktar in sig på offer för bedrägerier. De utnyttjar människor som ofta desperat söker hjälp. Asset Recovery-bedrägerier lovar att utreda vad som har hänt och påstår sig ha höga framgångsmöjligheter för att återhämta förlorade pengar. Om du går med på deras erbjudande kan du sluta med att förlora flera tusen euro på en spårningsrapport av tveksam kvalitet. Riktiga verktyg för blockchain-analys och erfarna utredare har sitt pris, särskilt inom detta relativt okända område inom finansiella undersökningar.

En annan typ av Asset Recovery-bedrägeri är när du får veta att dina stulna medel har hittats och väntar på dig i en kryptovaluta-plånbok. För att frigöra medlen krävs du att först betala en procentandel av beloppet i kryptovaluta som serviceavgift. Efter betalningen kanske du får falsk kryptovaluta — eller inget alls.

Kort sagt, det finns ingen garanti för framgång när det gäller att återvinna dina förluster genom Asset Recovery-tjänster, det är mycket riskabelt.

Falska förhoppningar

Det finns också företag som erbjuder kryptospårning och Asset Recovery-tjänster där utredningens kvalitet inte är problemet, utan snarare skapandet av falska förhoppningar. Självklart är det hemskt att du blivit lurad och förlorat alla dina besparingar. Verkligheten är att vägen för kryptospårning och ett civilt rättsfall i Nederländerna — med en advokat för att erhålla frysningsorder, informationsförfrågningar och stämningar — kommer med en betydande kostnad. Dessa kostnader måste vara något proportionerliga mot den ekonomiska förlusten. Till exempel, om skadan är omkring 20 000 euro, bör du överväga om en sådan Asset Recovery-tjänst inte säljer falska förhoppningar genom att initiera en så dyr utredning.

Kvalitetskontroll

När du väljer ett privat utredningsföretag som erbjuder kryptospårningstjänster är det lämpligt att kontrollera om företaget är registrerat hos Handelskammaren under en relevant kategori. Vissa företag kan vara baserade utomlands, vilket gör det svårare att bedöma om ett företag är legitima. Pålitligheten hos ett nederländskt privat utredningsföretag förbättras också om det har en giltig POB-licens — ett tillstånd för erkända privata utredningsbyråer i Nederländerna, utfärdat av Justitie- och Säkerhetsministeriet. Detta bör också tydligt framgå i utredningsrapporten.

Du kan även fråga lite mer om vilka blockchain-analysverktyg som kommer att användas för utredningen för att bedöma kvaliteten på dessa verktyg. Chainalysis och TRM Labs är exempel på blockchain-analysverktyg som accepteras som bevis i domstol. Men det beror också på den expertis som utredaren har i att använda dessa verktyg.

Så du kan också fråga om utredarnas expertis, vilka certifieringar de har och granska deras LinkedIn-profiler. I vissa fall ingår inte den faktiska utredarens identitet i rapporten, men som kund kan du alltid begära denna information.

Om du ombeds att göra en förskottsbetalning i euro eller kryptovaluta utan att en genomförbarhetsstudie eller snabbgenomgång har gjorts, var försiktig.

DataExpert erbjuder också kryptospårning. När vi hjälper offer i Nederländerna förklarar vi alltid tydligt vägen för ett civilt rättsfall. I nederländska bedrägerifall arbetar vi uteslutande med betrodda advokatbyråer som Marius Hupkes Advocaten i Amsterdam. När det är möjligt erbjuder vi också att lämna över våra resultat till den nederländska polisen för att påskynda eller driva på polisutredningen i offrets fall.

DataExpert genomför en kostnadsfri genomförbarhetsbedömning, vilket är grunden för en uppskattning av de erforderliga utredningstimmarna och en offert. Vi anser att detta tillvägagångssätt skiljer oss från Asset Recovery-bedrägerier och gör det möjligt för oss att verkligen hjälpa offer och bidra till att bekämpa kryptoinvesteringsbedrägerier globalt.

Har du blivit lurad och betalat med kryptovaluta? Tveka inte att kontakta oss på crypto@dataexpert.nl.